Банк карталари орқали ўтказиладиган P2P операцияларини шубҳали деб топиш мезонлари

Банк карталари ўртасидаги пул ўтказмаларини 30 кундан ошмаган муддат давомида қуйидаги миқдорларда амалга оширилиши уларни шубҳали операциялар деб тавсифланишига сабаб бўлади:

▪️ мижознинг банк картасидан банк мобил иловаси орқали бир вақтда ёки кўп маротаба базавий ҳисоблаш миқдорининг 500 бараварига тенг (бугунги кунда 206 млн сўм) ёки ундан ошадиган умумий суммада пул маблағларини бир ёки бир нечта банк карталарига (электрон ҳамёнларга) ўтказилиши;

▪️ мижознинг банк картасига бир вақтда ёки кўп маротаба базавий ҳисоблаш миқдорининг 1000 бараварига тенг (бугунги кунда 412 млн сўм) ёки ундан ошадиган умумий суммада пул маблағларини бир ёки бир нечта банк карталаридан ёхуд электрон ҳамёнлардан келиб тушиши.

Ички назорат қоидалари (https://lex.uz/docs/3212190#6424685)