АҚШда одамларинг миллионлаб пулларини ўғирлаган арман мафияси қўлга олинди

Бугун эрта тонгда Лос-Анжелесда яна сиреналар янгради — АҚШ Ички хавфсизлик вазирлиги Ички даромадлар хизмати ва Кичик бизнес маъмурияти кўмагида трансмиллий фирибгарлик тармоғига қарши кенг кўламли операция ўтказди.

Нишон пандемия даврида бизнесни қўллаб-қувватлашга қаратилган давлат маблағлари билан йирик миқдордаги фирибгарликда гумон қилинган арман диаспорасига алоқадор жиноий гуруҳ бўлган. Рейд натижасида 14 киши, жумладан, 13 нафар Арманистон фуқароси қўлга олинди, улар жиноий айбловлардан ташқари, депортация қилиниши кутилмоқда.

Схема жанрнинг классикаси, аммо айниқса катта миқёсда. Тергов маълумотларига кўра, гуруҳ давлатдан 47 миллион доллар миқдорида молиявий ёрдам сўраб сохта аризалар топширган. Шундан 30 миллион доллар олишга муваффақ бўлишди. Сохта солиқ декларацияси, банк ҳужжатлари ва сохта компаниялардан фойдаланилган.

Терговчилар фикрича, арманларнинг кўча жиноий гуруҳлари билан алоқаси борлиги айтилган Уильям Макграян фирибгарликнинг асосий ташкилотчиси ҳисобланади. Мухбирнинг сўзларига кўра, у одамларни қурол ва бейсбол таёқчаси билан қўрқитган. Айтилишича, у фирибгарликнинг бутун тузилиши ортида турган.

Федерал прокурор Билл Эссайли кескин ва аниқ айтди: "Агар сиз америкалик солиқ тўловчидан пул ўғирлаётган бўлсангиз, биз сизнинг олдингизга борамиз. Эҳтимол, эртага"

Ҳибсга олинганидан кейин тезкор ходимлар қидирув ишларини олиб боришди. Қуйидагилар: 20 минг доллар нақд пул, ўнлаб телефонлар ва ноутбуклар, ўқ-дорилари бўлган иккита тўппонча, ҳисоблагичлар ва пул ўрамлари олиб қўйилди.

Ўғирланган маблағларнинг бир қисми аллақачон Арманистонга юборилган, бу эса активларни қайтаришни қийинлаштиради. Пулнинг қолган қисми кўчмас мулк, ҳашаматли товарлар ва юқори даражадаги истеъмол товарларига сарфланган.

Айбланувчилар жиноий тил бириктириш, банк ва интернетдаги фирибгарлик ва пул ювишда айбланган.

Махсус агент Джон Паскьюкко шундай деди: "Бу пуллар ҳақиқий ёрдамга муҳтож одамлар учун мўлжалланган эди. Ва у уйлар, машиналар ва нақд пулга айлантирилди - нотўғри қўлларда."