Испанияда гиёҳванд моддалар савдосининг энг йирик тармоғи фош қилинди

Испания полицияси Европа полицияси билан ҳамкорликда Европанинг йирик кокаин савдогарларига хизмат кўрсатувчи халқаро соя банк тармоғини йўқ қилди.

Бу ҳақда Reuters агентлиги хабар берди.

Агентлик маълумотларига кўра, жиноий ташкилот гиёҳванд моддалар савдосини молиялаштирган, банк тизимини четлаб ўтиб, пулларни чет элга ўтказган, даромадларни ювиб юрган ва тўловлар учун криптовалютадан фойдаланган.

Беш йиллик халқаро тергов доирасида йигирма битта гумондор ҳибсга олинган. Ўн тўрт нафари Испанияда, қолганлари БАА, Миср, Нидерландия ва Швецияда ҳибсга олинган. Яна 12 гумондор озодликда. Ҳибсга олинганлар орасида терговчилар операциянинг асосий нишонларидан бири деб ҳисоблаган соя молиявий тармоғининг асосий иштирокчиси ҳам бор.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари шунингдек, тахминан 20 миллион евро қийматидаги активларни музлатиб қўйди. Улар орасида 2,3 миллион евролик 121 та банк ҳисоблари, 14 миллион евродан ортиқ қийматдаги 48 та мулк ва 1,6 миллион евродан ортиқ қийматдаги ҳашаматли автомобиллар бор эди.

Тергов 2021 йилда 1,84 тонна кокаин олиб кетаётган "Нехир" кемаси ушланганидан кейин бошланган. Контрабандачилар 1,65 тонна гиёҳванд моддаларнинг яна бир партиясини яшириш мақсадида кемани Хихон портида қасддан чўктиришди. Тергов терговчиларга халқаро ер ости молиявий тармоғини фош қилиш имконини берди.