AQShda odamlaring millionlab pullarini o‘g‘irlagan arman mafiyasi qo‘lga olindi

Bugun erta tongda Los-Anjelesda yana sirenalar yangradi — AQSh Ichki xavfsizlik vazirligi Ichki daromadlar xizmati va Kichik biznes ma’muriyati ko‘magida transmilliy firibgarlik tarmog‘iga qarshi keng ko‘lamli operasiya o‘tkazdi.

Nishon pandemiya davrida biznesni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat mablag‘lari bilan yirik miqdordagi firibgarlikda gumon qilingan arman diasporasiga aloqador jinoiy guruh bo‘lgan. Reyd natijasida 14 kishi, jumladan, 13 nafar Armaniston fuqarosi qo‘lga olindi, ular jinoiy ayblovlardan tashqari, deportasiya qilinishi kutilmoqda.

Sxema janrning klassikasi, ammo ayniqsa katta miqyosda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, guruh davlatdan 47 million dollar miqdorida moliyaviy yordam so‘rab soxta arizalar topshirgan. Shundan 30 million dollar olishga muvaffaq bo‘lishdi. Soxta soliq deklarasiyasi, bank hujjatlari va soxta kompaniyalardan foydalanilgan.

Tergovchilar fikricha, armanlarning ko‘cha jinoiy guruhlari bilan aloqasi borligi aytilgan Uilyam Makgrayan firibgarlikning asosiy tashkilotchisi hisoblanadi. Muxbirning so‘zlariga ko‘ra, u odamlarni qurol va beysbol tayoqchasi bilan qo‘rqitgan. Aytilishicha, u firibgarlikning butun tuzilishi ortida turgan.

Federal prokuror Bill Essayli keskin va aniq aytdi: "Agar siz amerikalik soliq to‘lovchidan pul o‘g‘irlayotgan bo‘lsangiz, biz sizning oldingizga boramiz. Ehtimol, ertaga"

Hibsga olinganidan keyin tezkor xodimlar qidiruv ishlarini olib borishdi. Quyidagilar: 20 ming dollar naqd pul, o‘nlab telefonlar va noutbuklar, o‘q-dorilari bo‘lgan ikkita to‘pponcha, hisoblagichlar va pul o‘ramlari olib qo‘yildi.

O‘g‘irlangan mablag‘larning bir qismi allaqachon Armanistonga yuborilgan, bu esa aktivlarni qaytarishni qiyinlashtiradi. Pulning qolgan qismi ko‘chmas mulk, hashamatli tovarlar va yuqori darajadagi iste’mol tovarlariga sarflangan.

Ayblanuvchilar jinoiy til biriktirish, bank va internetdagi firibgarlik va pul yuvishda ayblangan.

Maxsus agent Djon Paskyukko shunday dedi: "Bu pullar haqiqiy yordamga muhtoj odamlar uchun mo‘ljallangan edi. Va u uylar, mashinalar va naqd pulga aylantirildi - noto‘g‘ri qo‘llarda."