Қозоғистон Молиявий Мониторинг Агентлиги мамлакатда ноқонуний қимор ўйинлари операцияларини амалга оширишда гумон қилиниб, икки хорижий фуқарони қидирувга берди.
Бу ҳақда АФМ баёнотида шундай дейилган.
"Тергов PIN-UP ва PINCO брендлари остидаги онлайн казинолар чет элдан филиал компаниялар тармоғи орқали фаолият юритувчи шахслар гуруҳи томонидан ташкил этилганини аниқлади", деб маълум қилди АФМ.
Икки хорижий фуқаро - АҚШ ва Украина фуқаролари - координаторлар бўлиб хизмат қилишган, шерикларни ёллашган ва тўлов муассасалари ва иккинчи даражали банклар вакиллари билан ўзаро алоқада бўлишган. Улар, шунингдек, маблағларни қабул қилиш ва ечиб олиш орқали тўлов инфратузилмасини яратиш ва бошқаришда иштирок этишган. Агентликнинг таъкидлашича, онлайн казино мижозларидан олинган маблағлар транзит ҳисобларида тўпланган ва кейинчалик электрон пул операцияларини амалга ошириш учун лицензияга эга филиал компаниялари ёрдамида криптовалютага айлантирилган. Суд уларга нисбатан "сиртдан ҳибсга олиш" шаклида эҳтиёт чорасини қўллаган.
Николай Валуев: "Марказий Осиё давлатларига ҳеч қачон таҳдид қилмаганман"
Хитой қуролли кучлари энг катта йўқотишлардан бирига дуч келди
Майк Хаккаби: "Исроилни ёқтирмасангиз, телефон ишлатманг!"
