Qozog‘iston Ukraina va AQSh fuqarolarini qidiruvga berdi

Qozog‘iston Moliyaviy Monitoring Agentligi mamlakatda noqonuniy qimor o‘yinlari operasiyalarini amalga oshirishda gumon qilinib, ikki xorijiy fuqaroni qidiruvga berdi.

Bu haqda AFM bayonotida shunday deyilgan.

"Tergov PIN-UP va PINCO brendlari ostidagi onlayn kazinolar chet eldan filial kompaniyalar tarmog‘i orqali faoliyat yurituvchi shaxslar guruhi tomonidan tashkil etilganini aniqladi", deb ma’lum qildi AFM.

Ikki xorijiy fuqaro - AQSh va Ukraina fuqarolari - koordinatorlar bo‘lib xizmat qilishgan, sheriklarni yollashgan va to‘lov muassasalari va ikkinchi darajali banklar vakillari bilan o‘zaro aloqada bo‘lishgan. Ular, shuningdek, mablag‘larni qabul qilish va yechib olish orqali to‘lov infratuzilmasini yaratish va boshqarishda ishtirok etishgan. Agentlikning ta’kidlashicha, onlayn kazino mijozlaridan olingan mablag‘lar tranzit hisoblarida to‘plangan va keyinchalik elektron pul operasiyalarini amalga oshirish uchun lisenziyaga ega filial kompaniyalari yordamida kriptovalyutaga aylantirilgan. Sud ularga nisbatan "sirtdan hibsga olish" shaklida ehtiyot chorasini qo‘llagan.